金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉(shè)嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依(yī)法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉(shè)案公(gōng)司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以依(yī)法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通苏修是什么意思，苏修是什么意思(tōng)告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实(shí)控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多(duō)位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆(bào)有多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后(hòu)，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作(zuò)人员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均(jūn)无(wú)法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低(dī)于法(fǎ)定(dìng)最低人(rén)数，不会(huì)对(duì)公司董(dǒng)事(shì)会(huì)的运作和(hé)公司的(de)正常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品(pǐn)的(de)底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的(de)关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江(jiāng)西省银保监局也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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